Lagen om penningtvätt
Från och med den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag, SFS 2009:62, i Sverige. Lagen innebär att fondbolagen måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt.
Det innebär att de ska ha god kännedom om alla sina kunder och deras affärer. Om fondbolagen inte följer reglerna kan de bli föremål för sanktioner.
Fondbolagens förening har tagit fram en folder om den nya penningtvättslagen som förklarar varför såväl nya som befintliga kunder måste kunna inkomma med giltig id-handling och svara på frågor om sina affärer när de vill börja fondspara etc.
Dokument att ladda ned
Skriv ut
Tipsa om den här sidan
